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公安部刑侦局公布:十类高发电信网络诈骗手段及防骗提醒当前,不法分子利用日益发展的通信技术和快捷支付技术,在非接触状态下,设计花样繁多的骗局实施诈骗,电信网络诈骗案件仍处于高发多发态势。 2018年11月29日,全国打击治理电信网络新型违法犯罪工作电视电话会议在京召开,部署在全国范围内开展为期一年的新一轮打击治理电信网络违法犯罪专项行动。全国公安机关按照公安部统一部署,精心组织、周密部署,深入推进打击电信网络诈骗犯罪行动,向诈骗分子发起凌厉攻势。为进一步提高广大群众的识骗、防骗能力,公安部刑侦局整理近年来十大高发多发电信网络诈骗手法,给出案例和防骗提醒:1冒充公检法诈骗 诈骗分子假冒公安、检察院或者法官等以涉嫌各种违法犯罪为由,要求受害人提供账户核查资金或将资金转入“安全账户”。骗子甚至还会制作假“通缉令”,以达到操控被害人的目的。此类诈骗常由台湾电信网络诈骗犯罪集团实施,他们利用台湾与160余个国家和地区免签的便利,将窝点设置在亚洲、欧洲、非洲、美洲、大洋洲等地的国家,并将诈骗目标逐步转向境外华侨及留学生。 为绕开诈骗电话防范拦截系统,诈骗分子在拨打诈骗电话时规避“公安局”等敏感词汇,以电话欠费停机、快递包裹有问题等为切入点,在取得受害人信任后,立即以添加“警用QQ”“警用微信”“笔录QQ”等名义,利用网络聊天工具与被害人进行后续联系。 在这类骗局中,骗子能让受害人深信不疑的重要原因之一,就是能准确说出受害人的姓名、身份证号、手机号,甚至银行卡号,而这些公民个人信息都是诈骗团伙购买所得。 现在的诈骗“黑科技”不断升级换代,诈骗分子不仅在电话中冒充公检法人员,还诱使受害人安装以假乱真的“公安系统”APP。这类APP打着“公安部”的旗号,完全由受害人自行操作,看似公正、公开,更具迷惑性。案例2018年9月5日,桂林市荔浦县一单位财务出纳吴某被不法分子电话冒充公检法机关工作人员,以其身份信息被冒用涉嫌“洗钱”犯罪为由诈骗资金521.7万元。公安机关已抓获涉案人员29名,冻结涉案账户资金1500余万元,扣押黄金66千克、铂金1千克。防骗提醒一是留意来电号码。此类案件中,大多数来电都是通过改号软件从境外拨打,来电显示上会有“+”或“00”等前缀,如出现此类异常,可以基本判定为骗子无疑。二是假冒检察官、法官人员多为南方口音,当对方来电不符合常用语习惯时,就要存疑。三是公检法人员绝对不会通过电话、微信通知你核查资金、将钱款转移到“安全账户”,更不会让你上网浏览自己的通缉令或者逮捕令,或者将此类材料邮寄到个人手中。凡通过电话、短信等要求进行转账、汇款、资金核查操作的都是诈骗,切记不相信、不转账。四是如实在不能辨别真伪,请拨打来电号码当地的110进行核实(当地区号+110)。代办信用卡、贷款诈骗诈骗分子通过网页、微信群、QQ群等发布可以提升信用卡额度、信用卡套现、办理大额信用卡或办理大额低息贷款等信息,有的假冒银行发送短信,拨打电话邀请持卡人提额,诱导持卡人按照其要求操作,骗取公民个人信息;有的以办理大额低息贷款为饵,通过收取受害人中介费、预付利息、保证金等方式实施诈骗。案例2018年9月,深圳反诈中心组织深圳市公安局龙岗分局刑警大队在侦办一起网络贷款诈骗案件系列案件中,发现不法分子通过购买公民个人信息,将潜在贷款对象作为侵害目标,以电话营销贷款和提升各网络贷款平台贷款额度为幌子,收取手续费后拉黑受害人。12月17日,深圳市公安机关出动286名警力,对位于长沙市开福区的3个作案窝点开展收网行动。截至目前,已抓获犯罪嫌疑人230名,串并案件500余起,缴获大量作案工具、诈骗话术和公民个人信息。防骗提醒诈骗分子瞄准的是那些急需用钱又对信用卡使用缺乏了解的人,精心杜撰剧本,受害人很容易就上钩。目前,有不少银行把信用卡业务外包给其他公司,所以一些公司提供贷款服务、办理信用卡并不奇怪,关键在于如何分辨真伪。申请办理任何可透支的金融类卡时,都会受到申请单位的严格审查,并核定金融类卡的消费额度。绝对不会是所谓的“工作人员”承诺您多少就是多少。整个申请过程都是免费的,即使涉及交费,也会让你到单位或银行办理,并给予相关收据、收条。切莫被所谓的“高额”“低息”或“无息”诱惑。兼职刷单类诈骗诈骗分子先是通过网页、论坛、社交软件等渠道广泛发布兼职刷单广告,号称给网店刷单提高商家信誉可以“足不出户、日赚千元”。当受害人轻信其虚假宣传后,诈骗分子即要求受害人在某网络平台上购买特定的物品进行刷单,其中购物所需费用即本金由受害人支付,诈骗分子承诺在交易成功后将本金和报酬一同返还受害人。在最初几单任务时,诈骗分子会向受害人返还本金并支付小额报酬,使其放松警惕。随着受害人刷单量不断增多,诈骗分子最后会以未完成任务量、网络故障等诸多理由不按事先约定返还本金和报酬,而是要求受害人继续刷单并投入更多的本金,使其越陷越深,直到受害人意识到被骗。受害人多为大学生等年轻群体,有的甚至被骗十几万,给当事人和家庭都造成巨大伤害,严重影响其学业和身心健康,社会影响恶劣。案例2018年7月,受害人李某在QQ上收到好友发来的兼职刷单信息,梦想轻松致富的她在询问过刷单事宜后,开始按照对方的指示操作,将自己账户内的1万多元现金分批通过向对方提供的二维码转账的方式,支付给对方。忽然有一天,李某发现,对方说账号被冻结了,不能返还本金,需要重新付款。骗子称系统权限出现问题,需要李某完成更多的刷单任务,才能返还本金。客服的回答滴水不漏,李某只好照做,再次付款,一步步陷入了诈骗团伙设下的陷阱。看似熟练的对话,其实是犯罪分子提前设计的诈骗剧本,他们早已对受害人的心理进行了大量研究,设计了各种情况下的应对话术,逐步获取受害人的信任。当李某完成最后一笔转账后,之前热情主动的客服犹如人间蒸发,再也联系不上了。防骗提醒网络刷单诈骗的实施者准确掌握了受害人的心理。在最开始的时候,骗子会以练习刷单业务流程为幌子,刷单成功,购物本金和刷单佣金可以迅速返还。受害者尝到了甜头、一旦上钩后,就需要完成连续任务,数额达到一定规模,骗子又会以各种系统故障、账户冻结等理由,诱导其向诈骗账户再度汇钱。很多受害人直到被骗子“拉黑”后才发觉上当受骗。最为恶劣的是,当诈骗团伙骗取完受害人的现金后,还会诱导受害人通过各大银行和网络金融平台借取小额贷款,进一步榨取受害人的钱财。网络刷单本就属于失信违法行为,不可从事此类工作,遭遇诈骗立即报警,并将对方的QQ、微信聊天记录、电话号码等留存提供给警方,以便警方侦查。冒充熟人领导电话诈骗受害人接到电话后,诈骗分子直呼其名,并用领导口吻要求“明天到我办公室来一下!”当受害人以为是其某位领导或熟人,并问“是某总、某局长吗?”诈骗分子便作肯定答复。几天后,诈骗分子再次来电,称自己正在开会,找借口要求受害人准备现金送给客人。稍后,诈骗分子会要求改为向某账号转账汇款,此后继续冒充领导或熟人实施诈骗,直到受害人发现上当受骗。案例在甘肃兰州某事业单位工作的珊珊,睡梦中被电话吵醒,对方声称“我是你的领导”,听声音很像上司孟主任。尽管口音略有些异样,但珊珊想到最近孟主任做了牙科手术,可能因此声音变了,就没起疑心。第二天早上8点多,快到单位的她再次接到了“变了声”的“孟主任”的电话。虽然对垫钱这件事有些不乐意,但珊珊平时对孟主任敬畏有加,不敢多问,再加上对方反复强调留好凭证,可以报销。珊珊就没有再怀疑,半小时内先后3次在ATM机上向“孟主任”转账3万元。事后,她一核实,才意识到自己被骗。防骗提醒诈骗分子掌握了大量的受害人姓名和电话,他们面向全国各地的不特定人士打电话,电话拨打的次数多了,便增加了成功的概率。当受害人遇到某一个特定声音,以为是自己熟悉的人,就对此深信不疑了。事实上,受害人只要陷入对方的圈套,转账往往在短时间内完成。犯罪分子收到钱后又会很快转移出去,整个过程一般也不会超过三四个小时。对此类诈骗,一是听口音,这种诈骗类型具备比较强的地域特征,犯罪嫌疑人一般南方口音比较重,当接到这类口音电话时,要提高警惕。二是问虚实,对方获取了事主部分信息,但是信息有限,可以反问对方是否是身边可以看到的人,如对方顺口回复,就可确认是骗子无疑。三是如不能确定对方身份,可详述具体事件进行确认。如对方称是单位领导不方便直接问时,可向同事侧面了解领导相关情况,谨慎核实。冒充网购客服退款诈骗受害人接到电话后,诈骗分子自称是淘宝、京东或其他购物平台的客服或卖家,可以详细报出受害人的个人订单信息,并称订单无效要“退款”、或者“退货给补偿”等,引诱受害人点击钓鱼链接、或引导受害人扫描二维码等,将钱卷入自己的账户。案例2018年6月6日,嘉兴市居民黄某报案称,被不法分子冒充“天天快递”的客服,以需要撤销投诉并给予3倍的理赔为诱饵,诱使其点击钓鱼网站的方式被骗19980元。公安机关经过大量工作,捣毁窝点11个,抓获赖某等福建龙岩籍犯罪嫌疑人40余名,扣押手机80余部、手机卡500余张、银行卡700余张、作案电脑20余台、现金50万元,冻结涉案资金1000余万元。防骗提醒一是当遇到自称卖家的电话说需要退款或者重新支付时,要亲自登录官方购物网站查询,或者拨打正规客服,不要轻易点击所谓店家提供的网址,更不能在这些网页上填写相关信息。二是各类购物平台的客服人员不会提出用户提供个人银行卡信息及转账要求。三是银行卡号、验证码信息一定要保管妥当,不要轻易外泄。6QQ(微信)冒充老板(亲友)诈骗诈骗分子通过假冒企业老板的微信、QQ等,添加企业财务人员为好友,随后,模仿老板的口吻向财务人员下达转账指令,又或者将财务人员被拉进所谓“公司高管群”,让财务人员信以为真,将钱款打入诈骗分子指定的账户。案例广州白云的赵女士突然收到微信信息,一个和老板一模一样的微信添加好友请求。赵女士没多想就加了,印象中老板是有第二个微信的,所以她并未怀疑,而且这个“老板”刚添加完好友,就用一种相当熟悉的口吻和命令式的语气向她下达工作指令。赵女士公司规模并不算特别大,所以老板时不时也会亲自过问账目。从当时的聊天记录来看,在拿到公司流水单的5分钟之后,对方就发来了一个截图,要求汇货款33万到一个账号,并流畅回答了赵女士的一系列问题。但是到了中午,真假老板两个人同时联系赵女士。真老板吩咐她一件事情,假老板又跟她在微信说另外一件事。赵女士把事情原委向真老板和盘托出后,才醒过神来,立刻冲到银行,但是已经太迟,对方账户的钱款已经转走。防骗提醒一是微信、QQ添加好友要谨慎,发现QQ、微信被盗,马上通知亲友、同事,防止冒你之名行骗。二是财务人员应当严格按照财务制度和工作流程处理财务事宜,不能因任何特殊原因违规操作。三是不要在QQ、微信上处理财务事宜,凡是涉及资金转账事宜的必须当面或者电话核实。网络招嫖诈骗诈骗分子通过微信、QQ等社交软件,利用虚拟定位软件在繁华地带发布色诱信息,引诱招嫖人,一旦有人上钩,就会在上门服务之前,以先交保证金、交通费等名索要红包,实施诈骗。案例2018年10月14日,浙江省温州市永嘉县居民徐某报案称,被不法分子以提供色情服务为名实施诈骗。警方发现1个以海南省儋州籍人为首的招嫖诈骗犯罪团伙,涉及受害人1000余名,涉案金额160万元。防骗提醒招嫖行为本身违法,诈骗分子以此为借口行骗更是肆无忌惮,广大群众一定要洁身自好。上网看到此类信息时请不要理会,一旦经不住诱惑就很容易掉进诈骗分子的陷阱。投资理财诈骗诈骗分子在社交平台鼓吹自己能准确预测股票、期货等的涨跌,塑造所谓的“专家”“大师”“白富美”形象,有的诱骗受害人参与投资,收取高额“会员费”“服务费”;有的推销各类“荐股软件” “荐股平台”,以“免费使用”和“高盈利”为诱饵,将用户导流到软件平台,参与贵金属、艺术品、邮币卡等现货交易或境外期货交易,其实这些交易系统都是伪造的。骗子可以在后台实时操纵行情,伪造交易记录,骗取受害人大量资金。案例重庆市云阳县公安局在工作中发现1个以荐股为由实施诈骗的犯罪团伙。嫌疑人赵某、张某夫妇成立公司,租用高级写字楼,在无任何股票经纪资质的情况下,招募没有证券业务知识的人员,编写话术模板,以向他人推荐股票收取“信息费”为由实施诈骗。警方锁定嫌疑人的身份和窝点,随即组织警力赶赴广西桂林,与当地警方联合开展集中抓捕行动,当场抓获嫌疑人154名,冻结涉案资金1000余万元。防骗提醒投资有风险,投资理财一定要到正规平台,在微信群、QQ群等交流理财知识并不靠谱,一旦涉及汇款转账就要警惕了。此外,不要被社交平台上所谓高回报的贵金属、原油、期货等投资、“推荐股票”之类的说辞所迷惑。9征婚交友诈骗诈骗分子将自己伪装成为相貌堂堂的成功男士或者美丽可爱的年轻女子,通过相亲网站、漂流瓶、摇一摇等方式与受害人结识,并迅速与受害人网恋,在素未谋面的情况下,以各种借口向受害人借钱,甚至诱惑被害人参与网络赌博、网上购买彩票、网上投资等,骗取钱款。案例哈尔滨居民杨某报案称,其在婚恋网站上认识一男子,该男子冒充“澳门新葡京娱乐城”网上赌博平台维护人员,以高额回报为诱饵,诱使其在平台充值,共计被骗93万元。截至目前,公安机已抓获犯罪嫌疑人2名。防骗提醒网络上的“贴心暖男”或是“温柔美女”,都是照片加变声软件拼凑出来的,而他们的真实面目是躲在电脑或手机后面的诈骗分子。他们的手机都同时登录几个微信号,与陌生人通过微信加为好友后,就朝男女朋友、确定男女朋友方向聊天,感觉对方上钩后,就以各种理由,比如最近没发工资、家人生病,甚至没钱买水果等理由向对方索要钱财。感觉对方有钱,他们就多要,感觉没钱就少要,直到对方没有利用价值,他们就会拉黑然后失联。最近,这类诈骗又有了新套路,就是将婚恋诈骗与投资诈骗相结合,出现交友过程中拉你“投资”的“骗中骗”。骗子大多以高回报、稳赚不赔等借口诱导受害者“投资”,或到平台“充值”,以达到诈骗钱财的目的。对此类诈骗,一是网络交友要谨慎,特别是婚恋网站、社交网站、交友APP上的好友,深度交往时务必核实信息,防止对方以虚拟身份实施诈骗。不要轻信网上发过来的图片和视频。二是不要随意转账或者汇款,当素未谋面的网友忽然提及财物时,要提高警惕,不要被甜言蜜语冲昏头脑。10机票改签诈骗受害人订购机票后,收到诈骗分子发来的“飞机故障或天气原因航班取消,与客服电话联系”的短信。当受害人与短信中的诈骗分子假冒的“客服”电话联系后,“客服”会引导受害人在支付宝或微信钱包进行操作,在“转账平台”上输入自己的银行卡和验证码,在毫不知情的情况下把钱转到骗子账户。案例2018年4月12日,浙江瑞安的陈女士在家收到一条飞机出故障被迫取消的短信。几天前,她的确在网上购买了从温州飞往郑州的机票。因为短信信息和她订购的机票完全一致,陈女士就放松了警惕,按短信内容拨打所谓的“客服电话”,之后被诈骗10万余元。防骗提醒在此类诈骗中,诈骗分子先购买乘客的订票信息,然后发短信到乘客的手机上,说“您定的机票,航班要取消了,你是要改签,还是要退票,改签或者退票收取20元的手续费。”留一个手机号码,为了看起来像客服电话,在号码前加了“0086”。 如果乘客回电话,诈骗分子就冒充航空公司客服,以退款的名义骗取对方的银行卡信息进行转账。对此类诈骗,一是收到航班延误、取消短信时,应拨打航空公司官方客服电话或向机场工作人员核实。二是切记退票、退款是不需要输入密码和验证码的,更不需要先行汇款。编辑:邱艺滢审核:张泽巍来源:公安部刑侦局出品:龙岩市反诈骗中心2019-04-18
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美女约你结伴旅游?3700多人受骗!涉案金额900多万元女子网上发布结伴旅游信息,邀约网友到云南旅游,可是在网友交了800元钱的定金后,女子却玩起了失踪。3月1日,云南大理警方通报了这起涉及900多万元、100多名“旅托”的团伙诈骗案件。2018年3月,广西的林先生在某旅游论坛上,看到一名女子发布邀约到云南旅游的信息,便与对方取得了联系,两人网上约定4月份一同组团到大理、丽江等地旅游。期间,林先生通过微信向该女子推荐的“第三方组团人”预付了800元定金,但是在林先生按照约定的时间赶到云南后,那名女子却联系不上了。林先生意识到被骗了,向大理旅游部门进行了举报。大理州公安局旅游警察支队民警茶维胜:最主要目的就是诱骗游客一起结伴同行,发点美女图片,自称是90后或者95后的女子。然后推荐行程以后骗对方交800元定金。大理州旅发委旅游执法监察支队副支队长何军臣:但是游客到了大理以后就没人接,甩客了,丢客了。然后要求退款,退旅游费用又退不到,找不到人。随着调查深入,警方发现这是一起涉案人员众多的系列涉旅网络诈骗案,实施诈骗的嫌疑人分布在全国10多个省份,受害者基本都是省外游客,遍布全国各地,以男性居多。大理州公安局旅游警察支队民警茶维胜:老板主要是组织招聘旅托,然后让旅托行骗,行骗以后他自己再跟旅托分成,然后一些真的来到出发地的(游客), 通过非法组团,无证营运的形式再次获取非法利益。2018年1月8日,警方成立专案组。经过一年多的侦查、取证,查实以樊某、黄某为首的涉旅网络诈骗团伙,通过网络招聘100多名“旅托”在云南大理、丽江等地,组织实施诈骗、非法组团、无证营运等违法行为。几年来涉案受害人达3700多人,涉案金额900多万元。今年年初,警方先后在安徽、河南、山西等地实施抓捕行动。目前,14名主要犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,部分嫌疑人仍在追捕中,案件现已进入司法程序。假寻游伴真骗钱 提高警惕什么是“旅托”呢,办案民警介绍,“旅托”就是用各种手段,以结伴旅游的名义行骗,从中谋取不正当利益。那么,旅托组织是怎么构成的?他们是怎么一步步诱人上当受骗的?据嫌疑人王某交代,去年年初她在网上发布兼职信息后,诈骗团伙主要骨干黄某就和她取得了联系。犯罪嫌疑人王某:就说他们在大理这边有自己的旅游车,还有旅行社,还有自己的司机这些,然后让我到她们那里当客服。之后,黄某发给王某一些从网络上下载的女性图片,和拟定好的结伴旅游信息。在这些信息当中,重点突出90后、妹子等信息,并附有微信等网络平台联系方式。犯罪嫌疑人王某:她就只说了在网上发帖,然后帮她捡人(拉客),自己去评论然后就能把帖子顶上去,因为这样的话曝光率高,加你的人就多一些。在有意向一同旅游的人员联系上自己后,王某就以游客的身份,按照黄某提供的聊天模板开始聊天。这是警方查获的团伙聊天模板,从打招呼、做旅游攻略,再到怎么诱骗对方订机票,交定金等等,都有详细的介绍。犯罪嫌疑人王某:就会把之前黄某某发给我们的订票成功的截图发给他,告诉他我订好了,然后我已经报名了。记者:其实这些都是假的,你心里也是清楚的。王某:嗯。为了避免被识破,这个团伙选择的行骗对象,基本都是外地的游客。当被骗者交了800元定金来到双方约定地点后,旅托们就踪迹皆无了。记者:即便是过来的人,你也不会跟他们见面,你也不会去的。犯罪嫌疑人王某:对,钱的话是按照提成,刚开始是给我们一个人400块钱,后来是500(元)。但这时,还不是骗局的尾声。因为一些受骗者往往仍然会按照最初的计划,选择继续旅游。而这时,团伙的下家就会组织临时非法旅游团,驾驶没有营运资质的车辆,带着游客到周边游玩。但是在游玩过程中,还要交纳2000元左右的费用。民警提示通过网络寻求旅游伙伴时,一定要仔细甄别,一旦对方要求提前支付定金,就要多加小心,以免上当受骗。综合 央视新闻版权说明:本文仅供交流学习,文章来源于网络。感谢原作者的辛苦创作,若来源标注错误,转载涉及以及版权等问题,烦请告知,后台将立即删除,谢谢!2019-04-16
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山西警方打击制售假酒犯罪 抓获45名犯罪嫌疑人0日,山西省公安厅发布消息称,2018年10月10日,公安部部署开展深化打击食品药品农资环境领域犯罪专项行动后,山西省公安机关统一对制售假冒伪劣白酒犯罪发起凌厉攻势,共侦破涉酒案件25起,抓获犯罪嫌疑人45人,捣毁制假售假黑窝点39处,涉案金额达1280余万元。 屈丽霞 &30日,山西省公安厅发布消息称,2018年10月10日,公安部部署开展深化打击食品药品农资环境领域犯罪专项行动后,山西省公安机关统一对制售假冒伪劣白酒犯罪发起凌厉攻势,共侦破涉酒案件25起,抓获犯罪嫌疑人45人,捣毁制假售假黑窝点39处,涉案金额达1280余万元。 屈丽霞 &中新网太原1月30日电 (记者 屈丽霞)30日,山西省公安厅发布消息称,2018年10月10日,公安部部署开展深化打击食品药品农资环境领域犯罪专项行动后,山西省公安机关统一对制售假冒伪劣白酒犯罪发起凌厉攻势,共侦破涉酒案件25起,抓获犯罪嫌疑人45人,捣毁制假售假黑窝点39处,涉案金额达1280余万元。据悉,2018年10月10日,公安部部署开展深化打击食品药品农资环境领域犯罪专项行动后,山西省公安厅高度重视,立即启动整体行动。山西副省长、省公安厅长刘新云要求全省公安机关,一定要“以人民为中心”,对一切制售假冒伪劣白酒的违法犯罪行为进行坚决打击、严厉打击、彻底打击,坚决捍卫广大人民群众“餐桌上”和“舌尖上”的安全。行动期间,全省公安机关统一对制售假冒伪劣白酒犯罪发起凌厉攻势,共侦破涉酒案件25起,抓获犯罪嫌疑人45人,捣毁制假售假黑窝点39处,涉案金额达1280余万元。太原市公安机关对重点线索进行深度研判,拓线扩展,成功侦破7起涉酒案件,共抓获犯罪嫌疑人19人,上网追逃7人,查扣汾酒、五粮液、茅台等系列高端品牌假劣酒900余箱,假商标标识近4万枚、外包装材料2300余套,捣毁制假、售假窝点20处,涉案金额600余万元。大同市公安机关相继侦破3起涉酒案件,抓获4名犯罪嫌疑人,查扣汾酒、五粮液等高端品牌假劣酒2708瓶,标签、酒瓶、外包装等2500余个,制假设备10余套,捣毁制假、售假窝点5处,涉案金额100余万元。晋城市公安机关相继侦办3起假劣酒案件,抓获犯罪嫌疑人3人,捣毁销售黑窝点2处,涉案金额近400万元。吕梁文水县公安局侦办7起涉酒案件,抓获犯罪嫌疑人7人,移送起诉1人,捣毁制假和销售黑窝点9处,查扣了大量汾酒系列假劣酒及制假设备工具,涉案金额100余万元。临汾市公安机关相继侦办2起制售假劣酒案件,抓获犯罪嫌疑人7人,捣毁制假、销售黑窝点3处,查获茅台系列、汾酒系列、江小白系列等大量假酒及制假工具,涉案金额50余万元。忻州市公安机关相继侦破2起涉酒案件,移送起诉4人,捣毁销售黑窝点2处,查扣102箱“贵州迎宾酒”,汾酒系列假酒100余瓶,涉案金额30余万元。阳泉市公安局矿区公安分局一举捣毁一处假酒存放窝点,当场查扣18个品种的假汾酒,共计1195箱,抓获犯罪嫌疑人1名。春节临近,警方为此也提醒广大民众,买用白酒,一定要选择正规销售渠道,注意识别注册商标,千万不要贪图便宜,购买非正规渠道的白酒。如果购买到疑似假酒,应及时向所在地工商部门或者食品药品监管部门举报投诉,同时也可直接向当地公安机关提供线索。希望通过全社会共同努力,对造假售假行为,坚决形成严查严打之势,形成“老鼠过街人人喊打”的局面。来源:中国新闻网2019-01-31
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网上找人办“微粒贷”?当心陷阱网上找人办“微粒贷”,当心陷阱 浙江兰溪:3人分工操作他人微信骗钱被判刑 到网上寻求帮助办理“微粒贷”,却被要求提供身份证照片、微信号及密码。碰到这种情况,很可能是遇到了骗子。2019年1月7日,经浙江省兰溪市检察院提起公诉,曾某被法院以诈骗罪判处有期徒刑一年,并处罚金1.5万元,同案犯谢某和张某分别以诈骗罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪,均被判处有期徒刑十个月,缓刑一年,并处罚金1万元。 今年25岁的曾某既不是办理贷款的代理人,也不能帮人家实际开通网上贷款,却在网上发布办理“微粒贷”的广告,等别人在网上来找他办理贷款时,就要求对方提供身份证照片、微信号以及密码。得到同意后,便冒充微信主人的身份找微信好友借钱。 2018年1月,汪某在网上搜索到曾某发布的贷款广告,看到广告声称可以帮助办理额度10万元的“微粒贷”,便信以为真联系曾某。“曾某说需要微信里的转账流水来提高贷款额度,不过要按他的要求办。”汪某当时就按要求拍了身份证照片,并将微信号和密码一并发给曾某。 之后曾某登录汪某的微信账号,以“缺钱急用”为由很快骗到汪某姐夫5000元钱,当曾某再次提出要借5000元时,因汪某姐夫要打电话进行确认而没有骗到。之后曾某提供了一个网友张某的微信二维码给汪某,说是自己为提高贷款额度而向张某汇了5000元钱,现在请汪某将钱转回去。蒙在鼓里的汪某没有任何犹豫,马上将钱汇了过去。收到钱后的张某扣除部分钱款后,将剩下的通过支付宝转给了曾某。 接着曾某又登录汪某的微信,找到汪某的哥哥借3000元钱,汪某的哥哥没多想便如数转给了汪某。曾某将钱通过谢某的收钱二维码转给自己后,曾某再次登录微信向汪某的哥哥提出需要7000元急用。因为微信账户余额不够,汪某的哥哥正想办法凑钱时,看亲属群里说汪某的微信可能被盗了,于是打电话给汪某,确认其微信确系他人操作后,就报了警。 2018年3月9日,为曾某提供收钱、转钱的张某在江苏省滨海县被抓获。五天后,公安机关在广州的一家网吧将曾某抓获归案,后在曾某的配合下抓获谢某。从2017年9月开始到被抓归案,曾某共实施了十多次类似的诈骗行为,共骗取1.3万元。(范宝华 王宏伟)原标题:网上找人办“微粒贷”?当心陷阱来源:检察日报2019-01-11
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21岁华人美女机场被捕!因贪小便宜搭上自己的后半生,当庭悔恨痛哭!巴西华人网走了解巴西,从这儿开始!来源:发现澳洲出国如今要早已不是什么稀罕的事情,可是在海外,哪怕是人声鼎沸的机场,也会有很多可怕的陷阱,一不留神甚至可能进监狱!最近,一位年仅21岁的华人女生龙子弦(LongZixian 音译)就因为自己的一个不小心,在机场遭到逮捕,最后锒铛入狱,面临最高14年监禁和巨额罚款,这究竟是怎么回事呢?01一个神秘箱子,让她锒铛入狱这名被逮捕的女生是英国顶级名校爱丁堡大学的一名中国留学生。我们都知道英国留学的学费在全世界来说都是数一数二的昂贵,既然可以支付得起如此一大笔支出,家庭条件一定不错,那这名女生又是经历了什么会被抓进监狱呢?事情要从她和妈妈的那次旅行说起。那个假期,龙子弦和自己的妈妈一同去了带有哥特风格的西班牙巴塞罗那旅游。归途中,母女俩还在回味旅途中的种种趣事时,遇见了一个华裔男子,而正是这位男子改变了龙子弦一生的命运。男子见龙子弦母女俩也是中国人,便十分亲热地上来打招呼。人们常说“老乡见老乡,两眼泪汪汪”,在英国读书十年的龙子弦在异国他乡见到中国人本身就十分亲切,并且这个男子又十分热情,更是让她们母女俩放下了心中的防备,开始愉快地聊天。在热络的聊天结束后,男子提出自己突然有点急事,希望母女二人可以帮自己把行李箱带回带回苏格兰的酒店。而作为感谢,自己愿意报销母女二人在巴萨罗那的所有旅费。听到这样的请求,龙子弦一开始有些犹豫,但耐不住妈妈一直在旁边怂恿,并且男人是自己的同胞,态度又十分诚恳,还有“报销旅费”这一诱人的条件,也正好是顺路,便答应了。但她怎么也不会想到,就是自己这一点头,自己的人生就此改变轨道,后半生就要在监狱中反思悔过了。就这样,她在结束旅途之后,带着这个神秘的行李箱一起回来英国。可是一下飞机,就被英国格拉斯哥机场的边境官拦了下来,指着她手中那个男人的行李就要检查。龙子弦都没有反应过来是怎么回事,行李箱就被海关带走强行检查,当打开行李箱的一瞬间,在场所有人的脸色都变了:里面用毛巾包裹的、整整齐齐的10大包大麻!龙子弦赶忙解释这个行李箱不是自己的,一路上她都不知道这个行李箱的密码,甚至都没有多碰一下,可是那些海关警察哪听她的解释,二话不说就把龙子弦控制了起来。随后,边境官将10个包裹从箱子里取出称重,每个包裹重达1公斤,总共10公斤。按照每克大麻10英镑的价格,这些大麻总价值为100000英镑(约87万人民币)!!!龙子弦根本就没有接触过毒品,更别说数量如此大的大麻。面对边境官的询问,她只能摇头,却也不知道从何说起,毕竟箱子是她一路带回来的,即使这件事她从头挺到尾都毫不知情,却也不知道怎么解释。边境官认定,这些毒品就是龙子弦的,而龙子弦拒绝承认携带大麻入境和毒品交易,违反了海关和消费税管理法。并以“故意以欺诈手段带入禁止进口的管制药物”、“故意提供受管制药物”,当即就把龙子弦押送警局。就这样,原本可以拥有美好人生的龙子弦,就这样莫名其妙地与毒品染上了关系。在法庭上,龙子弦请了一名普通话翻译,她说,“自己只是帮一个中国男人把行李箱带回来,里面装的什么自己毫不知情;”“她只是个妈妈度了个假,自己是大学最后一学期,以前因为学业太忙没时间带妈妈出来玩,”“当男子提出请求的时候,自己见他态度诚恳,又同是中国人,还有能给自己保险旅游费用的诱人条件,自己才的答应的…”虽然女孩极力证明自己的清白,可是陪审团依旧认定她有罪。就这样,一个花季少女,在不明不白的情况下断送了自己的前程,并且还要在异国他乡的监狱中度过自己最好年龄的14年…当女孩儿律师告诉女孩,她这个圣诞节只能在监狱中度过时,女孩再也忍不住开始嚎啕大哭,可是却也无济于事…02以为是天降馅饼,却断送性命其实这样的事情在国外并不算是少数,及时警方多次提醒,但因为想占便宜,却上当受骗从而赔上自己一生的人却依旧大有人在,甚至有人为此配上了自己的性命!18岁的华人小杨在Facebook上看到一个招聘广告,广告上说,只要从加拿大带一些物品回香港,就有可能获得免费游意大利的机会,甚至还会获得10万港币的现金红包。这样诱人的条件让小杨看的心里直痒痒。他立刻联系了广告上留的电话,并顺利通过了“应聘”。之后,对方很爽快地给小杨定了去意大利的机票,并安排他在意大利吃喝玩乐了好几天,彻底享受了一下意大利浪漫的生活。返程在即,对方交给小杨两个已经封好的行李箱,让他捎回国。小杨十分认真的带着这个箱子上了飞机,一路上都一直小心翼翼,轻拿轻放,给别说打开箱子看看里面是什么东西了。但是,当他刚到香港的时候,立马就有一圈警察将自己围住,要求检查他手里的两个箱子。当箱子打开的时候,小杨才发现拿两个箱子里装的全是毒品,自己在不知不觉中已经变成了贩毒分子。就这样一个从来没有触碰过法律条款的男孩,一下子就变成了贩毒集团的“毒骡”,而他要面临的不是牢狱之苦,而是直接处以死刑!当他发现这一切都是骗局的时候,已经太晚了,03这样的骗局经常发生这样的事情不仅在国内,在国际上也时有发生,这样在网上寻找“毒骡”,用小恩小惠找自己的替罪羊好像已经成为毒贩们的惯用手法了。在泰国,警方10日通报,一个伊朗男子以赠送免费旅游服务的名义试图诱使一位不知情的日本游客走私一袋藏有冰毒的衣物,而现在,这名伊朗人已经被警方所控制了。与小杨的经历相似,这名日本游客在来泰国之前,在一家旅游网站上发现了一个免费游泰国、上海和德国法兰克福市的服务,而参与活动的唯一条件就是帮对方捎点东西。这名日本游客在结束泰国旅途后,就有人交给他一袋“可疑的”行李,让他带去下一站上海。与小杨相比,这位日本游客长了个心眼。他发现这个行李里的衣服异常坚硬,于是便联系了日本大使馆。在警方的勘测下,果然这些衣服外表上都有冰毒的涂层…之后这名日本游客以自己突然生病取消了行程,要求对方取回这个神秘的“包裹”,就在这名毒贩去取回毒品的时候,被埋伏在周围的警察瞬间制服。后来,据警方介绍,那个藏满病毒的行李中,除了衣服上的病毒涂层,袋子里还藏有4袋冰毒,重量共计2.2公斤。而在毒贩的住所中,还发现了10公斤冰毒和藏有冰毒的衣物…04一些女孩在国外排队等待死刑除了这样毒贩们惯用的以“免费旅游”为借口寻找“毒骡”,更有写毒贩喜欢放长线钓大鱼,寻找更安全的替罪羊——那就是以自己国外人的身份找中国女朋友,让她们帮忙运毒品。2014年,28岁的女孩罗丹在机场被捕。警方在她的行李箱里,发现了超过4公斤的冰毒。而根据罗丹的说法,她的行李都是自己的非洲籍男友的。她说自己和男朋友是在菲律宾认识的,男友向自己求婚,并答应要带她去国外度蜜月,可是在此之前,他希望罗丹帮自己去去一趟广州,取一位马来西亚朋友的“手信”。罗丹怎么也么想到,这所谓的手信,就是一整盒的毒品!2017年,罗丹的判决结果出来,她被处以死刑。一个花季少女,被自己所谓男朋友,亲手送进了死牢。而这样的悲剧,远没有结束,依旧有很多女孩被所谓“爱情”蒙蔽了双眼,心甘情愿变成了毒贩们的“毒骡”。不得不说,毒贩们是最懂得人性的弱点,他们提供的,都是人们最渴望得到的东西。有人因为贫穷却想要旅游,他们就以“免费旅游”作为诱饵;有人因为想占点便宜,他们就以“报销费用”作为诱饵;有人因为身在异国他乡缺少关爱,他们就以“爱情”作为诱饵,不仅骗女孩成为他们的毒骡,还骗取女孩年轻的身体和感情…作家夏洛特曾说:轻信和盲从,无论是旧教条还是新宣传,仍然是支配人类心灵的弱点。而毒贩们正是瞄准这一弱点,精准出击。这样的骗局每天都在上演,如果想要避免引火上身,一定要提高自身警惕,并且还要注意以下几点:1.千万别帮人托运东西帮别人托运东西最容易引火上身。李先生是一位商务人士,一次在机场值机等行李托运的时候,有一位小姑娘急匆匆跑过来请他帮忙。女孩看着年龄不大,并且十分有礼貌。她说自己是留学生,和李先生是同一趟航班。她自己跌行李已经托运了,但是却忘了朋友临时送来的红酒。如果单独包装、托运一瓶红酒实在太贵,自己还是学生实在负担不起,恳请李先生帮帮她。言语间女孩彬彬有礼,并且两人都是中国人,李先生便好心地同意了。两人加了微信,留了电话,约定抵达后再见,将红酒返还给小姑娘。可是一下飞机,在过海关的时候,那瓶红酒被查出液体含有可卡因成分,当李先生再次联系女孩的时候,女孩好像人间蒸发一样。微信不回,电话不接,李先生百口莫辩。虽然之后的尿检中李先生并没有检查出吸食过毒品,可是酒瓶上占有李先生的指纹,并且他无法解释红酒的来源,只能被警方拘留了…2、千万别帮人照看行李虽然帮别人照看行李只是举手之劳,很多人也觉得没什么大不了,乐意帮忙。但就是这样的好心,就很可能成为毒贩利用你逃避警察追击的就一个手段。会有毒贩为了转移稽查人员的注意力,将装有毒品的行李让你照看一会,而自己却逃之夭夭。当警察追到你这里时,你也就百口莫辩,成为毒贩的“替死鬼”了。3.千万确保私人物品安全▶如果你的背包/手提袋有侧面口袋,或身着有大兜的宽松衣物,那么毒贩很可能选中你,因为你身上有“托付”毒品的好地方。他们会寻机将毒品投掷其中,如果能顺利过关,再借口向你索回。所以,如果有开口的口袋,最好加上结实的扣子,或干脆缝起来。▶如果你的行李牌详细写有家庭住址等个人信息,恭喜你,又成为毒贩眼中的不二人选。他们会通过一系列手段将毒品塞进你的箱子,再根据你行李牌上的线索,去你家取回毒品。时时刻刻被一群亡命之徒盯着,无疑给自己和家人留下巨大安全隐患。小提示:托运之前,可用塑料布包裹住行李箱,并做些特殊记号。这样如果箱子被人打开,或换过塑料膜,你就会知道。▶前往较危险国家时,你甚至要小心,不法“关员”会利用“职权”把毒品塞进你的行李。这时候谨记,千万别接不属于你的东西!只要你完全不碰,上面没有你的指纹,就还留有为自己辩解的余地。出门在外,千万别为蝇头小利帮不熟悉的人带未知的物品了,到时候毁的是自己。更不要因为所谓“朋友”“同胞”的面子,而搭进自己的生命。该说NO时,就直接说NO吧。2018-12-19
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接完电话“警察”就上门!这个骗局又又又升级了接到诈骗电话你一般都怎么做?是机智应对还是瞬间就挂但现在骗法又升级了!光靠不理不睬还不够……▼1来电恐吓“涉嫌违法”近日,75岁的曹大爷在家中接到了一个自称南京市电信局工作人员的电话。对方告知其身份信息已被泄露,有人以他的名义在长沙办理了多张电话卡实施诈骗,现在需要配合警方办案。2电话被转接给“警方”随后,电话被转接到“长沙警方”,对面的“警察”以交保证金、办案经费等为由要求曹大爷付款,并要求其存入一张新办理的银行卡。在交谈过程中,“警察”不断强调,不得透露任何信息。第二天中午,曹大爷再次接到“长沙警方”的来电,对方称派了一名“协勤员”到南京,当面验证资金。▼3“协勤员”真的来了没过多久,真有一名女子来到曹大爷住处,并向其出示了“刑警队协勤证”。紧接着又出示了印有“长沙市公安局”公章的文件以及带有曹大爷信息的“通缉令”。看着这一系列证件、文件曹大爷被吓傻了彻底相信自己犯了事▼4前往银行转账“协勤员”表示只要曹大爷配合警方调查,将资金转到警方的安全账户,就可以洗脱罪名。随后将曹大爷带到附近的银行,对方伪装成“侄女”,并编造转账汇款的用途是“帮侄女购房”,将曹大爷卡里钱全部转走。值得注意的是与以往“冒充公检法”骗局不同现在开启了线上线下联合诈骗的新模式!▼1不法分子通过非法手段获取公民信息,通过冒充电信局等机关工作人员,编造各类理由恐吓受害人涉嫌违法犯罪。2多名不法分子轮番上阵,冒充不同角色,刻意制造紧张气氛。之后又“好心”的提出解决办法,多以“安全账户”等名义要求受害人转账、汇款。3为了增加可信度,不法分子除了线上打电话,还会增加线下人员上门流程。伪造各类证件、文件、假通缉令等进一步恐吓受害人,并监督受害人执行转账操作。遇到这类骗局如何才能不上当?最简单有效的办法就是 不予理会并及时报警!如果你也有此类被骗经历或线索请及时向警方提供转发提醒更多人!转自:南京公安2018-12-07
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36名利用网络刷单实施诈骗嫌犯被押解回国今天(7日)下午13时许,随着一架南航包机降落在深圳宝安国际机场,36名利用网络刷单实施电信网络诈骗的犯罪嫌疑人被我公安机关从菲律宾押解回国,涉及国内多个省、区、市的700多起电信网络诈骗案成功告破,涉案金额1800多万元。 今年7月,公安部在工作中发现,部分利用网络刷单实施电信网络诈骗的犯罪窝点位于菲律宾境内,针对我国内群众疯狂实施诈骗。公安部立即派员率由广东、吉林等地公安民警组成的工作组赴菲律宾,开展打击跨国电信网络诈骗犯罪警务执法合作。工作组在我驻菲律宾使馆支持下,联合菲律宾执法部门开展案件侦查和窝点摸排工作。通过追根溯源、深挖彻查,在掌握相关犯罪事实和证据基础上,9月14日、26日,我公安部工作组联合菲警方,对位于马尼拉的电信网络诈骗窝点开展统一收网行动,先后捣毁7个诈骗窝点,抓获47名犯罪嫌疑人,现场缴获大量用于实施诈骗的电脑、语音网关、话术剧本等作案工具。 近日,菲律宾有关部门决定将36名犯罪嫌疑人移交我方处理,另11名嫌疑人由菲方做进一步审查。今天,公安部组织广东、吉林两地公安民警将这些犯罪嫌疑人押解回国。包机抵达深圳后,其中22名犯罪嫌疑人交由深圳警方依法处理,其余14名犯罪嫌疑人随即被押解回吉林接受进一步调查。 近年来,利用网络刷单实施电信网络诈骗犯罪多发高发,严重侵犯人民群众合法权益。经查,诈骗分子先是通过网页、论坛、社交软件等渠道广泛发布兼职刷单广告,号称给网店刷单提高商家信誉可以“足不出户、日赚千元”。当受害人轻信其虚假宣传后,诈骗分子即要求受害人在某网络平台上购买特定的物品进行刷单,其中购物所需费用即本金由受害人支付,诈骗分子承诺在交易成功后将本金和报酬一同返还给受害人。在最初刷单时,诈骗分子会向受害人返还本金并支付小额报酬,使其放松警惕。随着受害人刷单量不断增多,诈骗分子最后会以未完成任务量、网络故障等多种理由拒绝返还本金和报酬,反而要求受害人继续刷单并投入更多的本金,使其越陷越深,直到受害人意识到被骗。据了解,受害人多为大学生等年轻群体,有的甚至被骗十几万,给当事人和家庭都造成巨大伤害,严重影响其学业和身心健康,社会影响恶劣。 公安部有关负责人表示,利用网络刷单实施电信网络诈骗犯罪严重侵害群众财产权益,影响群众安全感。全国公安机关将始终保持对此类犯罪高压严打态势,不断加强国际执法合作,坚决把犯罪分子绳之以法,切实维护人民群众财产安全和合法权益。(央视记者李文杰侯西魁)2018-11-08
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传销诈骗鼻祖:成立44年只干坑人事,月骗高达10亿元!它是传销界的鼻祖,把一双黑手伸向最不该伸的老年人。 题图:资料图 来源:华商韬略 ID:hstl8888 2017年12月26日,日本生命公司结束了“生命”,宣告破产。 在此之前,这家公司一度风光无比,最辉煌时月营业额高达10亿元,无数老年人趋之若鹜。 但与此同时,更多的人尤其是这些老人的子女,将这家公司视为过街老鼠,闻其破产,无不拍手称快。 这究竟是一家什么公司,让人如此爱恨交加? 在其官网上, 日本生命是这样介绍自己的: 成立44年,是一家替代医疗设备制造公司,主营磁性保健床垫、磁性治疗仪等100多种“高科技”保健产品,创业理念是“从根本上解决身体烦恼”。 打着“高科技”的幌子,自封为替代医疗产业先驱,日本生命公司将自己塑造为一个高科技公司的形象,其创始人山口隆祥甚至还出过一本介绍健康理念的书。 而事实上,这不过是一家挂羊头卖狗肉,以“高科技”保健品为诱饵,专骗老年人的传销公司。 传销起源于50年代的美国,60年代后传入日本,并在日本经济高增长的带动下,得到疯狂发展,尤其是“天下第一家会”,全盛时会员多达180万,占到日本人口的2%。 70年代初,石油危机爆发,日本经济陷入萧条,各公司为了生存,开始试行传销,使得传销在日本疯狂滋长。日本生命公司就是在这个背景下诞生的。 与天下第一家会空手套白狼不同,日本生命公司以“高科技”保健品为幌子,更具隐蔽性。 渴望健康,是每一个老年人最迫切的需求,保健品很好地迎合了这一心理,也因此保健品成了传销的“重灾区”。 为了推销公司的保健品,日本生命派出大量的地推专员,对老年人社区进行地毯式轰炸,邀请老年人参加各种活动,包括泡温泉、按摩...借机与老年人拉近关系,消除其顾忌,再一步步将他们引入圈套。 面对老年人,地推专员极尽口舌之能事,夸大产品功效,诱导对方购买磁性保健床垫等产品。这只是第一步。 之后,地推专员会劝说老年人“认购”其保健产品,声称将把产品租赁给其他老人使用,并承诺每年给予投资者6%的收益,而这远高于当时日本银行业的基准利率。(本文转自防骗大数据:FPData) 另外,会员向亲朋好友推销,拉人头成下线后,每年还可获得6%的宣传费。 当时日本经济形势不好,钱放在手里贬值,日本生命为每个渴望发财的老年人编织出一个“美梦”,再利用糖衣炮弹,击溃老年人的心理防线。 无数老年人成为他们的猎物,争相拿出自己的保命钱做“投资”,并拉亲朋好友加入。 而日本生命公司宣称的“认购分红”,其实并非源于保健品的租金收益,而是靠不断吸引新的认购者,拆东墙补西墙,是典型的庞氏骗局。 任何一个庞氏骗局,终有爆掉的一天。随着投资者越来越多,日本生命的财务窟窿也越来越大。 公开资料显示,截至2017年10月,一共有6855人签订了“借主”合同,累计支付1714亿日元(约合99亿元人民币),人均2500万日元。受骗者多为老年人,其中约5100多人超过70岁。 与此同时,日本生命公司的负债总额高达2405亿日元(约合118亿元人民币),在日本类似的“骗子公司”中,负债额高居第二。 巨额债务之下,日本生命公司终因支票无法兑现、银行关闭其账户而宣告破产。对此,大量日本网友称其罪有应得。 公司破产后,最可怜的是那些被骗的老年人。有受害者在朋友劝说下入坑,两年内买入200万日元保健产品。得知公司破产的消息后,她有一种欲哭无泪的无助:“那是我所有的养老金,都没了。” 而这相对于成千上万的受骗者而言,不过是沧海一粟。 和日本一样,传销在中国如过街老鼠,人人喊打。而很多人不知的是,将传销这个“恶魔”带入中国,并坑害了无数家庭的,正是这家叫做日本生命的公司。 上世纪80年代,针对日益猖獗的非法传销行为,日本政府修订了《无限连锁会防止法修正案》,为处罚非法传销提供了重要的法律依据。 这部法律重创了传销业,但同时也产生了一个意外的后果:在日本政府的严厉监管下,日本生命公司将罪恶的魔爪伸向了中国。 当时,中国刚刚开始改革开放,作为前沿阵地的深圳,吸引着四海八荒、怀揣梦想的个人和公司前来“掘金”。其中就包括日本生命公司。 由于刚开始接触市场的概念,很多中国人对于传销这种“多层级收入”的新颖模式,几乎毫无抵抗力。而日本生命公司也因此俘获了一批渴望获得财富的人。(本文转自防骗大数据:FPData) 同样一张磁性保健床垫,在中国的市场价比日本高出3倍,依旧难挡人们的热情。很快日本生命公司的入会者就遍布大江南北。 在形势一片大好的刺激下,日本生命公司决定更进一步,于1993年在深圳成立合资公司,并取了一个很讨好国人的名字:日宝福来。 当然,事后证明,来的根本不是什么福,而是祸。 为了迅速扩大传销网络,日本生命公司将目光对准了大学校园。在他们眼中,象牙塔里的大学生缺乏社会经验,却又有狂热的发财梦,跟老年人一样容易骗。 扩张的手段之一,就是在大学里设立奖学金,以此来骗取大学生对公司的好感和信任。但设立奖学金只是幌子,其真实目的是拉人入伙。 日宝来福把入会门槛提得很高,凡入会都要购买一张高达15000元的磁性保健床垫,其实际价值仅3000元。 尽管如此,在“发财梦”的诱导下,还是有一大批学生加入,他们东挪西借,甚至借高利贷入会。仅一年多时间,日宝来福就发展了3万多下线,还在很多城市成立了分公司。 在最巅峰的1996年和1997年,日宝来福每个月进账超过10亿元。据说,有传销商一个月就从其发展的下线业绩分红中拿到了200万,而当时普通人的工资只有几百块。 在日宝来福的带动下,国内传销组织不断涌现,进而引发一系列社会问题。 结果就是和日本一样,政府很快出拳整治。日宝来福生意最红火的1997年,国家工商总局发布并施行了《传销管理办法》。 大环境的逆转,将昔日风光无比的日宝来福送下了神坛。 1997年9月,日宝来福上海分公司因非法传销被处罚,听闻风声的下属传销商,聚集了两三百人前往上海分公司要求退货。 他们有的睡在分公司门口,有的难抑愤怒,开始打砸。最终,日宝来福不得不收回300多个床垫,退还全部100多万货款。 这只是倒下的第一块多米诺骨牌。此后,多家传销商被罚,事情越闹越大。 1998年4月,国务院发布《关于全面禁止传销经营活动的通知》,一纸“红头文件”将传销打入了死牢。 日宝来福等传销机构遭到致命打击,其日本负责人携款潜逃,整个传销网络陷入瘫痪。(本文转自防骗大数据:FPData) 直至此时,无数深陷其中的传销人才幡然醒悟,但为时已晚。 日宝来福虽然撤离了中国,但作为第一家在中国从事传销的公司,却播下了罪恶的种子。 在他们走后,其传销方式和手段被众多后来者模仿,甚至推陈出新,继续对普通人尤其是老年人行骗,严重损害了很多人的利益。 数据显示,2005—2015年十年间,我国共查处传销案件多达21904件,案值62.38亿元,移送涉案人员近万人。 在这些传销案件中,防范能力弱的老年人成为传销机构的重点目标人群。 今年6月,人民网和腾讯联合发布的《中老年人上网状况及风险网络调查报告》显示,遭遇过网络传销和理财欺诈的中老年网民分别达28.3%和23.8%。 而在相信熟人传销导致上当受骗、金额超过5000元的案件中,60岁以上人群占比高达40.12%,是所有人群中占比最高的。 无孔不入的传销不但掏空了很多老人的血汗钱,还制造了大量家庭悲剧,引发家庭或亲朋好友之间的矛盾,很多人甚至因此走上了不归路。 年过五旬的庞某,做梦都盼着发财。一次,小舅子给他介绍了一个“项目”,宣称只要交69800元,两到三年就可以获得1040万。 财迷心窍的庞某,不光自己交了钱,还把儿子和准儿媳拉进去,一家人把辛苦攒下的血汗钱都搭了进去。 等发现被骗时,和儿子、小舅子发生了激烈争吵,一时想不开上吊自杀了。 庞某并非个案,很多老年人热衷于购买理疗和保健产品,结果不但赔上一生积蓄,还丢掉了性命。 青岛一位老人节俭一生,却在传销人员的蛊惑下,买了近十万保健品。后来,自觉愧对家人,留下遗嘱跳海自杀。 面对不断发生的悲剧,国内打击传销的力度也越来越大。 法律上,自从1998年全面禁止传销以来,国家在2005年开始实施《禁止传销条例》,并在2009年《刑法修正案(七)》增补了“组织、领导传销活动罪”。 各部委和地方政府,也对传销活动进行了严厉打击。就在刚刚过去的9月,武汉下达“最严厉打击传销命令”,168名传销骨干被刑拘。 即便如此,在暴利的诱惑下,传销依旧屡禁不绝。一个又一个“日本生命”,前仆后继地打着保健品的幌子,不断拉老年人下水。 最近的一个案例是广东邦家公司。 这家始创于2002年的公司,通过免费健康讲座等活动,吸引老年人关注,最终以高息存款为诱饵,吸引他们投资。 根据《南方日报》的报道,十年之内,邦家公司行骗16省市,涉案金额近百亿,受害人多达23万,成为迄今为止,中国规模最大、涉案金额最大、受害人数最多的金融犯罪案件。 二十多万个家庭受此牵连,很多人几十年的积蓄化为乌有……2016年庭审当天,很多老年人来到现场,有的坐着轮椅,有的听到还钱无望,气得要撞墙。 这些老年人原本可以衣食无忧地安享晚年,但因为传销,他们在剩下为数不多的日子里,不得不节衣缩食,甚至风餐露宿,而他们的子女也因此背上了沉重的负担。 这一切的始点,都可以追溯到三十多年前,日本生命公司悄悄潜入深圳的那一天。(本文转自防骗大数据:FPData) 当今社会,还在从事各种传销诈骗的人,到底谁是“卖国贼”,谁是“汉奸”,一目了然! 内容来源:防骗大数据(FPData)2018-11-08
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“快递员”箱里装伪基站 一天发40万条诈骗短信收缴的伪基站设备 电动车驮着伪基站 文图/本报记者梁爽 通讯员张宇驰 刘万鹏 “您的手机银行将于今日失效,请登入手机网(网址:XXX)进行认证,逾期银行卡将作废处理hellip;helli收缴的伪基站设备电动车驮着伪基站 文图/本报记者梁爽 通讯员张宇驰 刘万鹏 “您的手机银行将于今日失效,请登入手机网(网址:XXX)进行认证,逾期银行卡将作废处理……”最近,不少市民在经过一些繁华路段、火汽车站时,手机总是会收到各种来路不明的短信。其实,此类短信是由犯罪分子操作伪基站发送,这些具有诈骗内容的短信干扰了市民正常通讯,一旦市民点击相关网址,就落入了骗子的圈套。 武汉晚报记者昨从武汉警方获悉,3月初,市公安局刑侦局成立专班,打击使用伪基站发送诈骗短信的犯罪行为。近一个月以来,警方已成功破获14起伪基站案件,抓获17名嫌疑人,收缴18套伪基站设备,捣毁1个伪基站设备生产窝点。 小作坊里制造伪基站 3月中旬,有市民反映在光谷广场周边收到诈骗短信,疑似伪基站发送。3月18日,专班民警来到珞喻路一带展开布控排查。经走访,民警在湖北省中医院光谷院区停车场发现一台行踪可疑的白色面包车,该车车门紧锁,车内无人。为了不打草惊蛇,便衣民警在不远处蹲守。当日下午3点,一名男青年鬼鬼祟祟地来到面包车旁,打开车门,摆弄车内设备,并拿出一块方形物体安装在设备下方,疑似在换电池。民警将其控制。 犯罪嫌疑人沈某交代,3月16日下午,他将载有伪基站的面包车停在湖北省中医院光谷院区停车场,每隔数小时来换一次电池,不到两天时间,他就成功发送了数万条短信。他还交待,伪基站系从“新坐标激光科技有限公司”购买。当晚8点,民警赶到江夏区九凤街,发现这家“公司”实际上是一个开在民房内的小作坊。两名正在加班“研发”设备的嫌疑人被现行抓获,两套伪装成行李箱样式的伪基站设备半成品及一批伪基站组装零件被缴获。犯罪嫌疑人邱某和汪某承认了制造销售伪基站设备的犯罪事实。 电动车驮着伪基站 3月22日,民警在江汉区巡控时,发现新华路协和医院周边有人使用伪基站发送内容为代开发票的短信。不久,民警又发现,有一个骑着电动车驮着“运货箱”的“快递员”在新华路上多次经过,反常的是,该“快递员”既不打电话,也不停车派发包裹。 民警当即将其拦停盘查,发现“快递员”电动车的“运货箱”内装的根本就不是包裹,而是两套伪基站设备。在证据面前,嫌疑人周某向警方供述,月初其在网上看见用伪基站发短信可以赚钱的广告后,通过QQ与一名不明身份人员取得联系,购买了两套伪基站设备。为掩人耳目,他专门在电动车上定做了一个箱子用来存放伪基站,仅22日当天,他就用这些设备发送了近40万条短信,每天收入在300元左右。目前,周某已被刑事拘留。 市刑侦局民警介绍,利用伪基站群发短信的人员只是整个电信诈骗中的一个环节,往往有幕后人员付费,但他们通常也并不和上线直接接触,这些幕后窝点有不少在境外,追查起来难度很大。 短信链接不能随便点 民警表示,犯罪分子利用伪基站发送的诈骗信息一般分为两种:一种是冒用国内大型银行的客服号码发送信息,内容一般为手机积分换现金、手机网银失效(故障)、无抵押大额贷款等等,骗术为诱骗手机用户登录骗子伪造的“银行官方网站”,进而套取手机用户的银行卡号、网银密码等信息,有的犯罪分子在短信提供的链接中植入木马病毒,一旦点击链接,病毒将下载到手机上,盗取手机用户的个人信息;另一种发送内容为赌博网站、开假发票的广告,这些广告也都是通过诱骗手机用户缴纳所谓“手续费”,或者让用户登录钓鱼网站,骗取钱财的。 警方提醒市民,银行等正规金融机构不会发送短信要求用户点击链接或输入各类私人信息,嫌疑人用伪基站发送的短信中显示的所谓“客服号码”“官方网站”均为伪造;接收到不明短信后,切不可以点击其中链接,以避免被犯罪嫌疑人设置的木马病毒攻击;遇到无法确定的情况时,可以到公安机关咨询、举报。 来源:一闪一失防骗网2018-11-07
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安阳人注意!别让老人去免费领鸡蛋!央视已曝光!你是否也见过这些奇怪的景象每天早上你都可以看见一群老年人集体出现在街上人人手里拿着鸡蛋,有说有笑看起来好不热闹这时候的你,一定要谨慎了看看人群中有没有认识的老人如果有,赶紧告诉他真相提醒他别入了诈骗团伙的圈套震惊!免费鸡蛋背后竟隐藏大圈套!一、以免费发鸡蛋或其他礼品等噱头吸引老人听免费讲座这些很可能是诈骗团伙的手段。通常,这些诈骗分子会悄无声息的来到县城里或乡镇上,租一个办公室或酒店场所,以某某保健公司的名义,到处发传单,称“为回馈社会,举办健康知识讲座,参加还能获得一份小礼品”等等。会上,所谓的“专家”会口若悬河地介绍公司某种保健品的神奇功效,而且非常讲义气地给每个来参加参加讲座的人几个鸡蛋的作为赠送品。二、以关爱老人身心健康等名义,博取老人的信任在这之后,骗子会告诉老年人,他们公司出于对老年身心的关爱,每天都会定时开办有关于老人保健常识的讲座,建议老人们天天来,这样既可以学习健康的知识,又有鸡蛋、面条拿,何乐而不为。这一阶段,老人们也多半抱着好玩凑热闹和贪小便宜的心理去,结果真的发现鸡蛋是天天可以拿的,而且骗子们态度很好,甚至比自家的子女都还贴心,与他们唠家常,倾听他们的心声,很快赢取老年人信任。三、以承诺退现金的方式,进一步获取信任随着讲座的推进,在博取老年人第一步信任后,团伙们同时向老人们推出公司的另一种活动,例如付400元押金还能再拿1盒保健品,然后每人将领取500元现金。一分钱没花,收到了昂贵的保健品,还赠送鸡蛋、面条,老人们纷纷奔走相告。连续几天的“回馈”活动,令参加过讲座的中老年人对该公司和专家老师深信不疑。四、推出年度活动,诱惑老人出大价钱买套餐等又过几日,公司承诺会有更大力度的“回馈”,这一次的金额往往比以前翻上好几倍,少则几千,多则上万,附赠价值的礼品就更多了。一小部分依然抱着警惕性的老人,看着周围的邻居都这样做了,也就跟着一起去了。五、不再退款,换购其他产品可这一次,老人们可没这么幸运了,公司没有直接返还现金,而是每人赠送这样那样的号称“极具收藏价值和升值潜力”的纪念品。许多老年人哪怕觉得对方没有实现诺言,但想着自己毕竟买了足够多的保健品和纪念品,也不好意思去要回现金。过了一段时间,陆续有老人发现,他们花几千上万购买的保健品礼盒中,所谓的灵丹妙药在保健品市场同类产品只需几百元;赠品也不值钱,没有价值。这时候才意识到自己被忽悠,但这时候,他们多半人去楼空了。专家分析:骗子先设计了一个讲座,而且免费送鸡蛋,后面一环扣一环 。对老年人很热情,大爷大妈叫着,后面呢又卖了东西,但是又把钱退回来了。 所以觉得世界上,这样的事太好了。另外,利用从众心理,搞这种大课堂,几十个几百个老年人在听,取得这种群体性的效应,大家都说好好,所以最后真正受骗。实际上这个过程,你别看简单,他是精心设计过的。小编提醒:面对小恩小惠的诱惑要保持理性,中老年人遇到此类情况应与家中亲戚朋友多商量,避免上当受骗。子女也应关心老人需求,避免不必要的损失。如果你家老人经常参加这种免费领礼品的活动赶紧提醒他们要小心千万别上了骗子的当来源:央视、洛阳网、济源晨报、济源公安反信息诈骗中心、防骗大数据2018-10-20
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我“终于”被割韭菜了源起 周三,正在办公,接到一个固定电话,还以为是什么推广电话,不太情愿点击了接听键“你好,请问是杨女士吗”,“你是?”“我是金水分局经侦大队的”我一听,公安局,找我干什么,直觉告诉我不是什么好事情,对方继续询问,“你是不是在贝米平台上有投资,有多少”,我头蒙的一声,“还不少”,“现在他们经营出现问题,公司负责人已经被取保候审,我们接到上海公安局的通知,通知金水区在他们平台上投资的客户,准备资料在今、明两天来报案。。。。。。”终于,我还是被割韭菜了。 对于投资,我一向比较谨慎,即便对于身边朋友推荐的投资理财平台,我都是一笑了之,一则,我没有时间调查了解平台的资质;另一方面,自己的家人朋友也曾经因所谓的投资理财而损失惨重,所以对于这些,我都是告诉自己,有的钱自己不该赚,倒也心安,唯独贝米是个例外。 我从2013年开始接触到跟互联网相关的思潮,而让我看到崭新世界的平台叫罗辑思维。而我从2013年到如今,也一路跟随,从亲情会员,到得到用户,到现如今的得到重度用户。可以说,我这些年所有的认知方面的成长和提升都是罗辑思维的功劳,它犹如一所大学,让我汲取知识和营养,对应的,在罗辑思维平台上出现的人和产品,对于我来讲,天然具备让我信任的强大背书,包括书籍、礼物、老师、课程,当然也包括曾在罗辑思维平台做过一期推广的“贝米钱包”。 罗辑思维推荐的事物从没让我失望过,于是,我也参与到贝米钱包的体验计划。刚开始,投了 2000体验金,大约30天后,本金和利息共获得了2024,利率约8%。看着还安全,接下来,自己逐步加大投入5000,6000,30000。。。。。 不但有自己信赖平台的背书,而贝米的合作伙伴在一定程度上也让我吃了定心丸,京东、网易、携程、Kindle、大疆、宝丽来、联通、飞利浦、索尼。。。。。。一个个耳熟能详的名字,任何一个拿出来,都是强大的品牌背书。 刚开始,贝米的投资项目基本都是28天左右的投资周期,后来,贝米开启了自动复投,自己也懒得每月上来重新提交投资申请,所以也索性开启了复投业务。 从2015年9月开始参与贝米项目,到如今,将近3年,这中间,有N多P2P平台跑路了,我还在庆幸自己找到了一个安全的投资平台。不但如此,后来还游说了老公把他的小金库放了进去,还让妈妈把养老金也放在了贝米。 在接到公安局的电话后,我专门请了1天假整理贝米的资料,才发现对数字天生不敏感的我,竟然没有认真看过和贝米签的电子合同。我在2015年9月开始进驻贝米,在2015年9月14号签订的第一份合同编号是B58,后面的合同数字也从60+,到70+、80+,100+,基本每月递增,也就意味着,我在贝米是前60名用户,细思极恐。而从合同编号能看出贝米从2017年客户出现飞跃成长,2018年出进入井喷状态,从2018年5月份,每月的复投停止了电子合同,在7月份发布了良性退出的公告,以及3份对于贝米现状的说明,而这些,我竟然,都、不、知、道。 我的心太大了。 唯一庆幸的是,老公比我谨慎,他对贝米的借贷模式不放心,早在2个月前把他的小金库从贝米取出来了。 在经侦大队提交报案资料时,我看到了长长的客户名单,而网络上也到处是贝米钱包欠用户超40个亿的报道。我工作十多年的积蓄,妈妈的养老金是否还有望,我不知道,仿佛一夜间,我又回到了刚毕业穷学生的状态。反思 这次事件发生后我的心态一直很平和,倒是出乎我意料的,也许是经历的事情多了,见怪不怪,没有乱了分寸。但是,做为我自己的一笔不小损失,我需要用我金钱的代价总结几句。1) 投资不要取信于任何外部的背书,而是要靠自己对一家公司的足够的了解和信任 投资是自己的事情,所以需要自己对一家公司有足够的了解。对于我来讲,我一向以自己对数字不敏感为借口,对基础的了解工作都是直接跳快捷键的,我之前靠的是外部的背书,对于贝米,我信赖喜欢罗辑思维,所以罗辑思维推荐的一切东西,在我眼里,天然具备信赖保证,而实际上,任何外部的背书都不能让你了解一家真实的公司。 在这里需要澄清一点,我不是抱怨罗辑思维,而是非常客观的在谈论一种现象。我从2013到如今,一直是罗辑思维的忠实拥趸,即使今天因为他们的推荐,我自己失察损失了十多年的积蓄,我此后仍然是罗辑思维的用户,只是对于财务的问题,我不会再听信任何人所说的,不管这个人是罗辑思维平台、还是我的家人,我只会相信自己的判断。2)关注风险,而非关注收益 在投资中,最核心最关键的是风险,而不是收益。而事实情况是,我们的大多数更多关注的还是收益,而非风险,促使我们做出投资决定的一个关键指标也是收益。3) 尽可能减少自己对某些特定偏好的偏见 自己选择贝米还有一个不算理由的理由,我叫杨小贝,所以对“贝”这个字有一种天然的亲近,迄今我只接触过两个投资平台,一个是“融贝网”,一个是“贝米钱包”,以后要破除这样的偏见,减少情绪在投资中的感情色彩比重。4) 分散投资,鸡蛋不要放在一个篮子里 对于普通的大多数来讲,我们还是遵循不要把鸡蛋放在一个篮子里的原则更适用。不要看到一个投资方式不错,把全部身家都押上去,对我们来说,那不是投资,那是赌博,除非你到了巴菲特的级别,那叫眼光。5) 不要推荐任何投资平台给身边的朋友家人 我们每个人身边都会经历自己认为某个投资平台、股票、区块链特别火,于是推荐给朋友和家人的情况,我们也看到过身边的朋友、家人因别人推荐自己缺乏对平台的了解而贸然参与某种投资,最后打水漂的故事,我们不能影响到其他人,首先从自己做起,抱着谨慎的态度,不推荐任何投资平台给身边的朋友家人,不然日后的某一天,你会经历别人对你的抱怨和自己心底的一丝不安。6) 作为一家企业,不推荐任何和金融、理财、投资相关的任何公司 对一家企业来讲,品牌是重大资产,最近贝米的事情出来后,网上也不乏对曾经和贝米有合作的罗辑思维、吴晓波频道的指责。作为理性的受害群众,我虽然不会指责他们,但是我很清楚,作为他们的用户和听众,他们的背书胜过所有媒体对贝米宣传叠加效果的总和,相信这次事件也是他们踩过的一个雷,所以,前车之鉴,任何企业都不要为任何和金融、理财、投资相关的任何公司背书。 对于投资者的偏误,北大的金融学教授香帅总结的很好:普通人学习原则,聪明人学习心法,而真正的高手只关注事物的动态演化。作为投资者,我们需要跳出局限我们的思维模式,力图站在高处,用动态演化的思维看清楚时代,抓住机会,避开雷区。共勉。2018-09-08
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2018年网络诈骗怎么取证?受到网络诈骗怎么把钱追回来?网络诈骗怎么取证?1、电子证据的取证 对能够为法庭接受的、足够可靠和有说服性的、存在于计算机和相关外部设备中的电子证据的确认、保护、提取和归档的过程即是电子证据的取证。电子证据获取技术的关键,是如何保证在获取数据的同时不破坏原始介质。例如传播淫秽物品案,犯罪嫌疑人利用互联网传播淫秽视频电影,认定犯罪事实的证据除了犯罪嫌疑人供述、证人证言、鉴定结论等传统证据外,还包括电子证据:视频电影文件点击率清单、服务器交易记录、公安机关网监支队远程勘验记录等。2、电子证据的认定 电子证据能否被法庭认可并作为定案的证据,根据现行法律并无依据。我国的《刑事诉讼法》规定了七种证据,这是法律明文规定的证据的外延,即只有以上的证据才能被采纳为定案的证据。电子证据虽然从其本质来讲和这几类法定证据一样,都能证明案件事实,从内涵上并无不同,但我国法律却没有把电子证据纳入法定证据的范围,赋予其明确合法的外衣。这是法律滞后于社会发展的一个明显的表现。受到网络诈骗怎么把钱追回来?网络诈骗案的追款方法: 首先要及时向公安机关报案,公安机关刑事侦察部门、网络安全保卫部门接到报案后,会积极开展侦查工作。希望受害人要保留好证据,比如聊天记录等,及时提供给公安机关。还提醒大家天上不会掉馅饼,要多留心网络骗子。 网络诈骗的侦破难度,网络诈骗不同于一般诈骗,盗窃,一般诈骗都是现金交易,人跑不了,跑也跑远。而且很容易抓现行。网络诈骗因为不见面,网络路径相对隐蔽,取款方式非常复杂,距离非常遥远,牵涉较广而难以破案。 1、当地报案。因为网络欺诈涉嫌犯罪,第一步肯定要带齐证据(如聊天记录、付款凭证、商品网页等,打印好,提供书面文件),到网监公安机关网络警察部门报案(最好是区一级公安部门,派出所基本无相应警种),立案后才可以进行下一步侦查和处理。 2、披露经过。网上交易保障中心等专业网站,作为行业组织或第三方机构,不是国家执法机关,没有执法权,仅能起到信息披露的作用,即通过发布您的投诉信息,帮助更多的网友避免上当。投诉信息可以教育消费者,起到事先警示预防的作用,所以您在这类网站发布投诉信息对广大网友是有价值的。 3、寻找同案受害者。因为网络欺诈多为小额交易,且涉及众多执法部门(公安、工商、电信管理局等)和业务机构(银行、第三方支付企业、电信、互联网服务商等),又加之跨地域甚至跨国界,破案成本高,解决难度较大,建议网友通过寻找相同境遇者,采取集体报案的形式,能够引起警方重视,解决成本也低。 4、在线报案。公安部网络警察的在线举报网站 110z.nl.ae (里面有各地网警的入口,可以在线提交报警信息)。网络诈骗罪怎么量刑? 网络诈骗属于诈骗罪的一种,可参照诈骗罪的相关法律规定来进行惩罚: 参照《刑法》和《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定:诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。 同时,个人诈骗公私财物2千元以上的,属于“数额较大”;个人诈骗公私财物3万元以上的,属于“数额巨大”。个人诈骗公私财物20万元以上的,属于诈骗数额特别巨大。(编辑:Sakura)2018-09-10